Connect with us

Actueel

Rabobank dreigt vervolgd te worden om falend anti-witwasbeleid

Avatar foto

Published

op

Rabobank mogelijk vervolgd om tekortschietend anti-witwasbeleid

Rabobank staat mogelijk voor de rechter vanwege ernstige tekortkomingen in haar aanpak van witwaspraktijken. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de bank jarenlang onvoldoende actie heeft ondernomen tegen verdachte geldstromen, waardoor crimineel geld mogelijk ongezien door het financiële systeem kon stromen.

Rabobank voor de rechter om gebrekkige witwascontroles: 'Structureel wet overtreden' | Economie | AD.nl

Het draait om de periode tussen oktober 2016 en eind 2021. In die jaren zou Rabobank meerdere keren nagelaten hebben om ongebruikelijke transacties van klanten grondig te onderzoeken en op tijd te melden bij de autoriteiten. Daarmee zou de bank in strijd hebben gehandeld met wetgeving die is opgesteld om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen.

Rabobank voor rechter, 'heeft antiwitwaswet overtreden'

Eerdere gevallen bij andere grote banken laten zien hoe ernstig dit wordt genomen. Zowel ING als ABN Amro troffen eerder al flinke schikkingen voor vergelijkbare tekortkomingen. In die gevallen ging het om boetebedragen van honderden miljoenen euro’s. Voor Rabobank ligt nu ook een gerechtelijk proces op tafel, nadat gesprekken over een mogelijke schikking zijn vastgelopen.

OM vervolgt Rabobank omdat bank te weinig zou doen tegen witwassen | Economie | NU.nl

De bank heeft aangegeven mee te werken aan het onderzoek en benadrukt het belang van transparantie. Toch zijn er aanzienlijke meningsverschillen ontstaan tussen Rabobank en het Openbaar Ministerie over de verantwoordelijkheid en ernst van de tekortkomingen. Hierdoor is een onderlinge regeling niet van de grond gekomen, wat de weg vrijmaakt voor een formele vervolging.

Dit is de nieuwe witwasbestrijder van Rabobank (met slordig cv)

Volgens justitie is het niet handhaven van anti-witwasregels geen administratieve fout, maar een risico voor de hele samenleving. Witwassen zorgt ervoor dat criminele geldstromen zich vrij kunnen bewegen door het financiële systeem en kan zelfs leiden tot indirecte financiering van andere illegale activiteiten, zoals mensenhandel of terrorisme.

OM dagvaardt Rabobank om vermeend overtreden antiwitwaswet | Trouw

De zaak past in een bredere trend waarin toezichthouders en justitie strenger optreden tegen banken die hun poortwachtersrol niet serieus nemen. Financiële instellingen worden geacht een actieve rol te spelen in het signaleren en voorkomen van misbruik van het geldverkeer.

OM onderzoekt de Rabobank wegens falend Wwft-beleid... - Nieuws

Of Rabobank daadwerkelijk voor de rechter moet verschijnen, wordt binnenkort duidelijk. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie bevindt zich in een afrondende fase. Ondertussen blijft de druk op de bank groeien om het vertrouwen van klanten én toezichthouders te herstellen.

Rabobank denkt antwitwasbeleid eind dit jaar op orde te hebben

Actueel

Tragisch luchtballonongeval in Brazilië eist acht levens: autoriteiten onderzoeken oorzaak

Avatar foto

Published

op

Wat begon als een prachtige zonsopgang boven Praia Grande, nabij de Braziliaanse kuststad Santos, veranderde onverwachts in een tragedie. Een luchtballon met 22 mensen aan boord vloog tijdens de vlucht in brand en crashte kort daarna. Acht mensen kwamen daarbij om het leven. Dertien anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis overgebracht.

Vlammen zichtbaar op grote hoogte

Volgens ooggetuigen was het een heldere ochtend toen de luchtballon opsteeg. Kort na vertrek werden plotseling vlammen waargenomen rondom het brandersysteem van de ballon. De vlammen verspreidden zich razendsnel. Op beelden die op sociale media circuleren, is te zien hoe de mand met passagiers uit de lucht tuimelt, terwijl omstanders in paniek toekijken.

Lokale autoriteiten bevestigen dat de ballon volledig buiten controle raakte. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en hebben de gewonden onmiddellijk medische zorg verleend.

Reacties vanuit de regio

De gouverneur van de staat Santa Catarina, Jorginho Mello, sprak in een officiële verklaring van “een tragedie van ongekende omvang”. Hij betuigde medeleven aan de families van de slachtoffers en gaf aan dat de staat volledige ondersteuning biedt bij de hulpverlening en het onderzoek.

Veiligheidsvragen en eerdere incidenten

Het incident roept vragen op over de veiligheid van commerciële ballonvaarten. Dit was namelijk het tweede ernstige ongeluk in korte tijd. Eerder deze maand vond er ook een dodelijk incident plaats in São Paulo. De Braziliaanse luchtvaartautoriteit (ANAC) heeft een diepgaand onderzoek aangekondigd naar zowel de technische oorzaak als de verantwoordelijkheid van de exploitant.

Deskundigen wijzen op mogelijke tekortkomingen in toezicht, handhaving en materiaalgebruik. Er wordt ook gekeken of het maximumaantal passagiers de capaciteit van de ballon overschreed.

Heldere weersomstandigheden, onduidelijke oorzaak

Op het moment van het ongeval waren de weersomstandigheden ideaal. Dit maakt de oorzaak van de brand des te mysterieuzer. Er wordt rekening gehouden met zowel technische defecten als mogelijke menselijke fouten. De ballon was van een commerciële aanbieder en werd vaker ingezet voor toeristische vluchten in het gebied.

Families in rouw en onzekerheid

Voor de families van de slachtoffers is het een dag vol verdriet en onzekerheid. Nabestaanden zijn opgevangen door crisisteams en krijgen psychologische ondersteuning. Velen waren aanwezig bij het vertrek en zagen machteloos toe hoe het noodlot toesloeg.

Een lokale inwoner vertelde aan de pers:
“Eerst hoorde je gejuich, en even later alleen paniek. De vlammen, de schrik… het ging allemaal zo snel.”

Oproep tot strengere regelgeving

Naar aanleiding van dit incident groeit de roep om strengere veiligheidsmaatregelen. Veel mensen delen hun zorgen via sociale media onder hashtags als #PraiaGrande en #Ballonongeluk. De verwachting is dat dit voorval zal leiden tot hernieuwde aandacht voor toezicht binnen de recreatieve luchtvaart in Brazilië.

Wat nu?

De komende dagen zullen cruciaal zijn voor de nasleep van het ongeluk. Onderzoekers van justitie en luchtvaartautoriteiten analyseren de resten van de ballon en voeren gesprekken met getuigen en betrokkenen. De fabrikant van de ballon is verzocht om opheldering te geven over de technische specificaties.

Totdat er meer duidelijkheid is, blijft het verdriet overheersend. Een ervaring die bedoeld was als bijzonder en onvergetelijk, eindigde in een van de meest tragische ongevallen in de recente Braziliaanse luchtvaartgeschiedenis.

Verder lezen

Trending

  • Actueel6 maanden geleden

    Hardnekkige gerucht blijkt tóch waar: ‘Dit heeft Marco Borsato allemaal met Maan gedaan!’

  • Actueel6 maanden geleden

    Geheime boodschap van André Hazes sr. gelekt: ‘Als mijn zoon straks geen Hazes mag heten…’

  • Actueel6 maanden geleden

    Broer Frans Bauer sloopt Mariska: ”Daarom blijft ze bij hem”

  • Actueel6 maanden geleden

    André Hazes deelt per ongeluk beelden van vrij partijtje met Monique Westenberg

  • Actueel6 maanden geleden

    André Hazes wordt nog keer vader: ‘Baby al onderweg’

  • Actueel6 maanden geleden

    ? Schokkend nieuws: Zo lang heeft de ernstig zieke Martijn Krabbé nog te leven ??️

  • Actueel5 maanden geleden

    ? Nieuwe onthullingen in de zaak Marco Borsato: dit geloof je niet!

  • Actueel3 weken geleden

    Freek Rikkerink doorbreekt de stilte: “Ik blijf vechten en genieten van elk moment”