Actueel
Rabobank dreigt vervolgd te worden om falend anti-witwasbeleid
Rabobank mogelijk vervolgd om tekortschietend anti-witwasbeleid
Rabobank staat mogelijk voor de rechter vanwege ernstige tekortkomingen in haar aanpak van witwaspraktijken. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of de bank jarenlang onvoldoende actie heeft ondernomen tegen verdachte geldstromen, waardoor crimineel geld mogelijk ongezien door het financiële systeem kon stromen.
Het draait om de periode tussen oktober 2016 en eind 2021. In die jaren zou Rabobank meerdere keren nagelaten hebben om ongebruikelijke transacties van klanten grondig te onderzoeken en op tijd te melden bij de autoriteiten. Daarmee zou de bank in strijd hebben gehandeld met wetgeving die is opgesteld om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen.
Eerdere gevallen bij andere grote banken laten zien hoe ernstig dit wordt genomen. Zowel ING als ABN Amro troffen eerder al flinke schikkingen voor vergelijkbare tekortkomingen. In die gevallen ging het om boetebedragen van honderden miljoenen euro’s. Voor Rabobank ligt nu ook een gerechtelijk proces op tafel, nadat gesprekken over een mogelijke schikking zijn vastgelopen.
De bank heeft aangegeven mee te werken aan het onderzoek en benadrukt het belang van transparantie. Toch zijn er aanzienlijke meningsverschillen ontstaan tussen Rabobank en het Openbaar Ministerie over de verantwoordelijkheid en ernst van de tekortkomingen. Hierdoor is een onderlinge regeling niet van de grond gekomen, wat de weg vrijmaakt voor een formele vervolging.
Volgens justitie is het niet handhaven van anti-witwasregels geen administratieve fout, maar een risico voor de hele samenleving. Witwassen zorgt ervoor dat criminele geldstromen zich vrij kunnen bewegen door het financiële systeem en kan zelfs leiden tot indirecte financiering van andere illegale activiteiten, zoals mensenhandel of terrorisme.
De zaak past in een bredere trend waarin toezichthouders en justitie strenger optreden tegen banken die hun poortwachtersrol niet serieus nemen. Financiële instellingen worden geacht een actieve rol te spelen in het signaleren en voorkomen van misbruik van het geldverkeer.
Of Rabobank daadwerkelijk voor de rechter moet verschijnen, wordt binnenkort duidelijk. Het onderzoek van het Openbaar Ministerie bevindt zich in een afrondende fase. Ondertussen blijft de druk op de bank groeien om het vertrouwen van klanten én toezichthouders te herstellen.
In het noorden van Italië is het lichaam aangetroffen van een Nederlandse man die sinds enkele dagen werd vermist. De wandelaar was op pad in het nationale park Gran Paradiso en werd sinds woensdagavond niet meer bereikt. De autoriteiten bevestigen dat het om een solowandelaar gaat die onderweg was naar een berghut in de regio Aostavallei.
Trektocht door natuurgebied eindigt tragisch
De man, van wie de leeftijd niet is vrijgegeven, was bezig aan een trektocht in een bergachtig gebied dat populair is onder natuurliefhebbers. Hij vertrok met als doel een berghut te bereiken, maar kwam daar nooit aan. Toen hij ook later niet terugkeerde of van zich liet horen, werd hij als vermist opgegeven.
De zoektocht werd meteen grootschalig opgezet door Italiaanse reddingsdiensten, die gespecialiseerd zijn in bergreddingen. Uiteindelijk werd het lichaam van de wandelaar ontdekt in een afgelegen vallei, met behulp van een helikopter. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA bevond het lichaam zich in een moeilijk toegankelijk deel van het park.
Nationale park Gran Paradiso
Gran Paradiso is een bekend natuurgebied in Italië, gelegen in de regio’s Valle d’Aosta en Piëmont. Het park staat bekend om zijn ruige natuur, hoge bergtoppen en uitgestrekte wandelroutes. Wandelaars worden vooraf vaak geadviseerd zich goed voor te bereiden op wisselende weersomstandigheden en uitdagend terrein.
De Nederlandse toerist was onderweg in het Piëmontese deel van het park, tientallen kilometers ten noorden van de stad Turijn. Waarom de wandelaar is overleden, is op dit moment nog niet bekendgemaakt.
Veiligheid bij bergwandelingen
Hoewel bergwandelen populair is onder avontuurlijke reizigers, brengen dergelijke tochten risico’s met zich mee. De lokale autoriteiten benadrukken het belang van goede uitrusting, actuele weersinformatie en het melden van routes aan bekenden of bij de hutten zelf. Zeker bij solo-wandelingen is extra voorzichtigheid geboden.
De reddingsdiensten roepen wandelaars ook op om gebruik te maken van apps of apparaten waarmee hun locatie te volgen is, en om op de hoogte te blijven van lokale veiligheidsadviezen. In berggebieden kunnen weersveranderingen snel optreden, wat de omstandigheden plotseling gevaarlijk kan maken.
Vergelijkbare gevallen
Vorige maand werd in Noord-Italië al eerder een Nederlandse wandelaar als vermist opgegeven. Die persoon verdween in de regio rond het Comomeer. Ondanks meerdere zoektochten met speurhonden en drones werd de zoektocht naar deze 31-jarige man na enkele dagen beëindigd. Of er een verband is tussen beide gevallen, is niet bekend, maar het onderstreept de noodzaak van waakzaamheid tijdens bergtochten.
Reacties en ondersteuning
De Nederlandse autoriteiten zijn op de hoogte gesteld van het overlijden en bieden waar nodig ondersteuning aan de familie van het slachtoffer. Ook wordt er samengewerkt met de Italiaanse diensten om het incident verder af te handelen en informatie te delen.
Het tragische nieuws is met verslagenheid ontvangen, zowel in Nederland als in Italië. Veel mensen leven mee met de nabestaanden en uiten hun steun via sociale media en lokale berichten.
-
Actueel6 maanden geledenHardnekkige gerucht blijkt tóch waar: ‘Dit heeft Marco Borsato allemaal met Maan gedaan!’
-
Actueel6 maanden geledenGeheime boodschap van André Hazes sr. gelekt: ‘Als mijn zoon straks geen Hazes mag heten…’
-
Actueel6 maanden geledenBroer Frans Bauer sloopt Mariska: ”Daarom blijft ze bij hem”
-
Actueel6 maanden geledenAndré Hazes deelt per ongeluk beelden van vrij partijtje met Monique Westenberg
-
Actueel6 maanden geledenAndré Hazes wordt nog keer vader: ‘Baby al onderweg’
-
Actueel6 maanden geleden? Schokkend nieuws: Zo lang heeft de ernstig zieke Martijn Krabbé nog te leven ??️
-
Actueel5 maanden geleden? Nieuwe onthullingen in de zaak Marco Borsato: dit geloof je niet!
-
Actueel3 weken geledenFreek Rikkerink doorbreekt de stilte: “Ik blijf vechten en genieten van elk moment”